Nemzetközi és orosz szankciók megsértése: gondatlanság esetén is büntetőeljárás indulhat

Szeretnénk felhívni a figyelmet egy jelentős jogszabályi változásra, amely a nemzetközi gazdasági tilalmak,  különösen az orosz szankciós intézkedések, megsértésének következményeit érinti. 

A közelmúltban módosult szabályozás értelmében egyes esetekben már nemcsak hatósági bírság, hanem büntetőjogi felelősség is felmerülhet, akár akkor is, ha a jogsértés nem szándékos. 

Ez a változás kiemelten fontos minden olyan szereplő számára, aki nemzetközi áruforgalomban, külkereskedelemben, vámeljárásban vagy szállítmányozásban érintett. 

 

Mit értünk nemzetközi gazdasági tilalom és szankciók alatt? 

A nemzetközi gazdasági tilalmak olyan intézkedések, például szankciók vagy embargók, amelyeket országok, szervezetek vagy személyek ellen vezetnek be politikai, biztonsági vagy emberi jogi okokból. 

Ide tartoznak többek között: 

• az Oroszországgal szembeni uniós szankciók, 
• fegyverek vagy kettős felhasználású termékek kivitelének tilalma, 
• tiltólistán szereplő személyekkel vagy cégekkel való gazdasági kapcsolattartás korlátozása. 

Korábban az ilyen tilalmak megsértése kizárólag akkor minősült bűncselekménynek, ha azt szándékosan követték el.
A jelenlegi szabályozás viszont szélesebb körben teszi lehetővé a büntetőjogi felelősség megállapítását. 

 

Mire kell mostantól különösen figyelni a szankciós megfelelés során?

1. Gondatlan jogsértés is büntethető lehet – különösen szervezeti szinten

A változások értelmében már nemcsak a szándékos elkövetés, hanem az ellenőrzési kötelezettségek elmulasztása, a figyelmetlenség vagy a nem megfelelő körültekintés is jogi következményekkel járhat, különösen cégek esetében. 

Például, ha egy vállalat nem ellenőrzi kellő alapossággal partnereit, vagy nem észleli, hogy az áru kivitele szankciós korlátozás alá esik, emiatt felelősségre vonható.

2. A jogsértés elhallgatása is büntetendő lehet

A hatályos szabályok szerint az is jogi következményekkel járhat, ha valaki hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy szankciós tilalom megszegése történt vagy készül, és erről nem értesíti a hatóságokat. 

Ez különösen olyan munkakörökben jelent kockázatot, ahol az érintett rálát az ügyletekre vagy dokumentációra, de nem tesz lépéseket a jogsértés megakadályozására. 

 

Miért kiemelten fontos a szankciós megfelelés a vám- és külkereskedelmi gyakorlatban? 

Korábban a vámügyekben előforduló szabálytalanságok túlnyomó többsége közigazgatási bírságot vagy egyéb hatósági szankciót vont maga után. 

A jelenlegi változásokkal azonban bizonyos szankciós ügyekben már büntetőjogi következmények is kilátásba kerülhetnek, amelyek akár szabadságvesztéssel is járhatnak. 

Ezért kiemelten fontos: 

• a vámtarifaszámok pontos meghatározása, mivel sok szankció ehhez kötődik, 
• a partnerek és termékek alapos ellenőrzése, 
• valamint a megfelelő dokumentáció és belső eljárások fenntartása. 

 

➡️ Összefoglalás 

A nemzetközi szankciós szabályok megsértése – különösen, ha szankció alá eső személyekkel, termékekkel vagy országokkal kapcsolatos – mostantól nemcsak szándékos elkövetés esetén, hanem gondatlanságból is komoly következményekkel járhat, különösen szervezetek esetében. 

Bár a gondatlanság jogilag nehezen körülhatárolható és bizonyítható, és a hatóságok tájékoztatása szerint nem cél, hogy minden kisebb hibát vagy figyelmetlenséget büntetőeljárás kövessen, az, hogy ezek a kérdések megjelentek a szabályozásban, jól mutatja, milyen érzékeny és jelentős területet jelentenek a szankciós ügyek. 

Éppen ezért minden érintettnek érdemes fokozott tudatossággal, körültekintéssel és felelősséggel eljárnia a napi gyakorlatban. 

 Amennyiben a nemzetközi szankciók, az orosz szankciós intézkedések, az exportkontroll vagy a vámjogi megfelelés kapcsán szakmai támogatásra van szüksége, szakértő csapatunk készséggel segít.  

Vegye fel velünk a kapcsolatot szankciós és vámjogi tanácsadás kapcsán: https://jandjcenter.hu/kapcsolat/  

📩 Kapcsolat: 

🌐 Web: www.jandjcenter.hu 

📫Hírlevél:  https://jandjcenter.hu/hirlevel-feliratkozas/